बिनेंस ऐप से पाकिस्तान पहुंचे 81 करोड़ रुपये: साइबर फ्रॉड की चौंकाने वाली सच्चाई

बिनेंस ऐप से पाकिस्तान पहुंचे 81 करोड़ रुपये: साइबर फ्रॉड की चौंकाने वाली सच्चाई

सारांश

उत्तर प्रदेश पुलिस ने बिहार के एक पिता-पुत्र जोड़ी को गिरफ्तार किया, जिन्होंने बिनेंस ऐप के जरिए 81 करोड़ रुपये पाकिस्तान भेजे। यह साइबर फ्रॉड का मामला है, जहां म्यूल अकाउंट्स से पैसे क्रिप्टो में बदलकर ट्रांसफर किए गए। जांच में आतंक फंडिंग की संभावना भी जांची जा रही है। सतर्क रहें, क्रिप्टो स्कैम से बचें।

परिचय: एक चौंकाने वाला खुलासा

बेटा, आजकल डिजिटल दुनिया में जितनी सुविधाएं हैं, उतने ही खतरे भी छिपे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश किया है, जहां 81 करोड़ रुपये बिनेंस ऐप के माध्यम से पाकिस्तान भेजे गए। यह मामला सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी है। आइए समझते हैं कि क्या हुआ और तुम इससे क्या सीख सकते हो।

क्या है पूरा मामला?

यह कहानी शुरू होती है बालरामपुर, उत्तर प्रदेश से, जहां पुलिस ने लालिया थाने में एक साइबर फ्रॉड की शिकायत पर जांच की। जांच में पता चला कि कुल 101.34 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम शामिल थी, जिसमें से 81 करोड़ पाकिस्तान पहुंचे। यह सब 11 महीनों में हुआ। मुख्य आरोपी हैं बिहार के चंपारण जिले के गोलू कुमार और उनके पिता भूषण चौधरी। इन्होंने अपने परिवार के बैंक अकाउंट्स को म्यूल अकाउंट्स के रूप में इस्तेमाल किया।

ये आरोपी गुरुग्राम से ऑपरेट करने वाले सुस्पियर चौधरी के साथ मिलकर काम करते थे। सुस्पियर को पहले ही गिरफ्तार किया गया था। वह फ्रॉड से आए पैसे को क्रिप्टोकरेंसी में बदलता था और बिनेंस ऐप के जरिए पाकिस्तान भेजता था। इसके लिए वह 10% कमीशन लेता था। पुलिस ने पांच भारतीय और एक नेपाली बैंक अकाउंट्स का पता लगाया, जो फंडिंग के लिए इस्तेमाल हुए।

कैसे काम करता है यह फ्रॉड?

बेटा, ऐसे फ्रॉड को समझना जरूरी है, ताकि तुम खुद को सुरक्षित रख सको। यहां स्टेप बाय स्टेप देखो:

• पीड़ितों को ठगना: स्कैमर फेक इनवेस्टमेंट स्कीम्स, जॉब ऑफर्स या लॉटरी के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठते हैं।
• म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल: आरोपी जैसे गोलू कुमार साइबर कैफे और जन सेवा केंद्र चलाते हैं, जहां से बैंक अकाउंट्स किराए पर लेते हैं या खुद बनाते हैं।
• क्रिप्टो कन्वर्जन: पैसे बैंक अकाउंट्स में आते हैं, फिर बिनेंस जैसी ऐप्स पर क्रिप्टो में बदलकर विदेश भेजे जाते हैं। ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है।
• कमीशन और लेयरिंग: हर स्तर पर कमीशन कटता है, और पैसे कई लेयर्स से गुजरते हैं ताकि सोर्स छिप जाए।

इस मामले में, पुलिस ने छह बिनेंस आईडी ट्रैक कीं, जिनमें से तीन और की जांच चल रही है। बिनेंस से डेटा मांगा गया है।

संभावित खतरे और जांच

यह सिर्फ आर्थिक फ्रॉड नहीं लगता। पुलिस ने आतंक फंडिंग की संभावना को देखते हुए एटीएस (एंटी-टेरर स्क्वाड) और एनआईए (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) को सूचित किया है। हालांकि अभी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय आयाम होने से चिंता बढ़ गई है। बालरामपुर के एसपी विकास कुमार ने कहा, "हमने कई महत्वपूर्ण सुराग पाए हैं, और जांच जारी है।"

बेटा, सोचो, अगर ऐसे फ्रॉड बढ़ते गए तो हमारी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा? क्रिप्टो का दुरुपयोग रोकने के लिए भारत में सख्त नियम हैं, जैसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को FIU (फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट) से रजिस्टर होना। लेकिन स्कैमर हमेशा नए तरीके ढूंढते हैं।

खुद को कैसे बचाएं? उपयोगी टिप्स

तुम्हें यह सीखना चाहिए कि डिजिटल दुनिया में सतर्क कैसे रहें। यहां कुछ पॉइंट्स:

1. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें: फिशिंग ईमेल या व्हाट्सऐप मैसेज से सावधान रहो।
2. क्रिप्टो इनवेस्टमेंट चेक करें: बिनेंस जैसी ऐप्स इस्तेमाल करने से पहले वेरिफाई करो। कभी भी अनजान वॉलेट में पैसे न भेजो।
3. बैंक अकाउंट शेयर न करें: कोई कमीशन के बदले अकाउंट किराए पर मांगे, तो मना करो – यह अवैध है।
4. रिपोर्ट करें: फ्रॉड हो जाए तो तुरंत पुलिस या साइबर सेल में शिकायत करो। भारत में साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 है।
5. एजुकेशन: क्रिप्टोकरेंसी के बारे में पढ़ो। किताबें जैसे "क्रिप्टो एसेट्स" या RBI की गाइडलाइंस देखो।

ये टिप्स अपनाओ, तो तुम सुरक्षित रहोगे। याद रखो, पैसा कमाना आसान नहीं, लेकिन खोना बहुत आसान है।

निष्कर्ष: सतर्कता है सबसे बड़ा हथियार

बेटा, यह मामला हमें सिखाता है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करो। क्रिप्टो जैसी नई चीजें अवसर हैं, लेकिन जोखिम भी। सरकार और पुलिस काम कर रही है, लेकिन व्यक्तिगत सतर्कता जरूरी है। अगर तुम्हें कोई संदेह हो, तो परिवार या एक्सपर्ट से बात करो।

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स्रोत और जानकारी कहां से ली?

मैंने यह जानकारी मुख्य रूप से हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल से ली है: https://www.hindustantimes.com/cities/lucknow-news/81-crore-routed-to-pakistan-via-binance-app-101755607092429.html। यह एक विश्वसनीय न्यूज सोर्स है, जहां बालरामपुर एसपी विकास कुमार के बयान और जांच डिटेल्स दिए गए हैं। अतिरिक्त पुष्टि के लिए The420.in और X पोस्ट्स से क्रॉस-चेक किया। ये सबूत साबित करते हैं कि मामला असली है, कोई फेक न्यूज नहीं। RBI की क्रिप्टो गाइडलाइंस से सेफ्टी टिप्स लिए।